Cinco componentes. Una tarifa mensual. Tecnología incluida.
Diagnóstico inicial del estado de su empresa frente a la Resolución 4607. Diseño de la política de administración del riesgo LA/FT/FP. Construcción de la matriz de riesgos por factores (clientes, productos, canales y jurisdicciones). Procedimientos de debida diligencia estándar y reforzada. Estructura documental completa, adaptada a si su empresa aplica SARLAFT pleno o Régimen de Medidas Simplificadas.
We conduct a regulatory gap analysis and build your complete documentation system — fully adapted to your type of company and operations.
Screening mensual automatizado de clientes, proveedores, conductores y socios comerciales contra las listas restrictivas vinculantes: OFAC (EE.UU.), ONU, GAFILAT, listas del Consejo de la UE y listas locales colombianas. Plataforma tecnológica internacional con inteligencia artificial incluida en su tarifa mensual — sin costos adicionales.
Cada consulta queda registrada y es trazable. Reducción de falsos positivos hasta el 70% gracias al motor de IA. Alertas en tiempo real ante coincidencias críticas.
Every counterparty. Every month. Every transaction — documented and defensible before SuperTransporte.
Revisión mensual de las operaciones de su empresa en busca de señales de alerta bajo la metodología basada en riesgo. Generación de alertas tempranas. Cuando se detecta una operación sospechosa, elaboración y radicación del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIAF a través del sistema SIREL. Todas las decisiones del Oficial de Cumplimiento quedan documentadas.
We handle all mandatory UIAF reporting so you never miss a compliance deadline.
Sesión de capacitación obligatoria anual en prevención del riesgo LA/FT/FP para el personal operativo, comercial y directivo de su empresa. Modalidad virtual — sin necesidad de desplazamientos. Material de apoyo personalizado según el sector y tipo de operación. Constancias de asistencia y evaluación de conocimiento que podrá presentar ante SuperTransporte.
Annual training with formal attendance certificates — valid before SuperTransporte inspectors.
Presentación anual del estado del SARLAFT al máximo órgano social de su empresa, conforme al artículo 5.6.8 de la Resolución 4607 de 2026. Incluye: análisis de efectividad de los controles implementados, indicadores de gestión del riesgo LA/FT/FP, estadísticas de verificación de contrapartes, y recomendaciones de mejora. Documento firmado por el Oficial de Cumplimiento para el archivo corporativo.
Formal annual board presentation — signed by a certified Compliance Officer, ready for regulatory inspections.
Evaluamos su situación actual vs. la Res. 4607
Construimos política y matriz de riesgos a su medida
Formalizamos el sistema y capacitamos a su equipo
Verificación mensual, alertas y reportes ante UIAF
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